Square Facts

Square Facts, filiale du groupe iCOVER basée à Paris, est une entreprise spécialisée dans les solutions de conformité et de gestion des risques tiers à l'échelle mondiale. Elle propose une gamme de services modulaires adaptés aux niveaux de risque : « Simplified Compliance » pour le screening KYC/AML et la surveillance continue des tiers à faible ou moyen risque, « Enhanced Compliance » pour des diligences renforcées sur des entités à risque élevé, et « Investigative Compliance » pour des enquêtes approfondies sur le terrain dans des juridictions complexes. Ces services s'appuient sur une combinaison d'intelligence humaine et de technologies avancées, exploitant un réseau de plus de 800 000 sources vérifiées et une équipe d'analystes multilingues spécialisés en conformité, journalisme d'investigation, comptabilité légale et sécurité. La plateforme offre une couverture mondiale, des workflows rationalisés, une traçabilité complète des audits et des solutions personnalisables, permettant aux entreprises de secteurs variés (banque, assurance, énergie, santé, transport, défense, immobilier, etc.) ainsi qu'aux institutions publiques de répondre efficacement aux exigences réglementaires telles que le RGPD, la directive CSRD ou les normes anti-blanchiment. Square Facts se positionne ainsi comme un partenaire stratégique pour la gestion proactive des risques liés aux tiers et la conformité réglementaire.