LCB-FT – Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Outils de surveillance, de détection et de conformité réglementaire
Acteurs français proposant LCB-FT – Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
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3 entreprises trouvées
Kleer
Kleer est une entreprise française innovante, fondée en 2024 et basée à Dinard, spécialisée dans la conformité réglementaire et la gestion des risques liés aux relations d'affaires. Elle propose une solution SaaS dédiée à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), à la conformité à la loi Sapin II, ainsi qu'à l'évaluation des tiers (KYC/KYB). Sa plateforme permet d'automatiser le processus d'onboarding des clients, fournisseurs et partenaires, en intégrant des questionnaires métiers, des vérifications d'identité via IA ou opérateurs, des contrôles d'intégrité des documents et une veille continue sur les listes de sanctions. Les rapports générés sont signés numériquement et offrent une traçabilité complète, facilitant ainsi la gestion des risques et la conformité réglementaire. Kleer s'adresse à divers secteurs tels que la finance, l'assurance, l'immobilier, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les sociétés cotées, en offrant une solution flexible et adaptée à chaque profil de risque. La solution est également conçue pour s'intégrer aux outils métiers existants via API, assurant ainsi une expérience utilisateur fluide et une gestion optimisée des relations d'affaires.
Legapass
Legapass est une legaltech française spécialisée dans la sécurisation, la gestion et la transmission du patrimoine numérique. La solution s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aux professionnels du droit souhaitant protéger des données numériques sensibles et organiser leur transmission dans un cadre sécurisé, maîtrisé et juridiquement structuré. Legapass propose une plateforme reposant sur des mécanismes de cryptographie avancée et des dispositifs de protection des accès visant à garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations stockées. Les données sensibles, identifiants, accès numériques et actifs dématérialisés sont centralisés dans un environnement sécurisé conçu pour réduire les risques de perte, de compromission ou d’indisponibilité. La solution couvre plusieurs cas d’usage liés au patrimoine numérique et à la conformité. Elle permet notamment de cartographier et sécuriser des actifs numériques, d’anticiper leur transmission aux ayants droit et de faciliter les démarches liées aux successions. Legapass propose également des services dédiés aux études notariales, incluant des outils d’aide à la vigilance réglementaire et à la gestion des obligations LCB-FT, contribuant à fiabiliser les processus et à renforcer le contrôle des risques. Par son positionnement, Legapass combine enjeux de cybersécurité, de conformité réglementaire et de legaltech, en apportant une réponse structurée aux problématiques croissantes de protection et de transmission des données numériques sensibles. La solution s’inscrit dans une démarche de confiance numérique, adaptée aux exigences des professionnels du droit et aux besoins de sécurisation des patrimoines digitaux.
Square Facts
Square Facts, filiale du groupe iCOVER basée à Paris, est une entreprise spécialisée dans les solutions de conformité et de gestion des risques tiers à l'échelle mondiale. Elle propose une gamme de services modulaires adaptés aux niveaux de risque : « Simplified Compliance » pour le screening KYC/AML et la surveillance continue des tiers à faible ou moyen risque, « Enhanced Compliance » pour des diligences renforcées sur des entités à risque élevé, et « Investigative Compliance » pour des enquêtes approfondies sur le terrain dans des juridictions complexes. Ces services s'appuient sur une combinaison d'intelligence humaine et de technologies avancées, exploitant un réseau de plus de 800 000 sources vérifiées et une équipe d'analystes multilingues spécialisés en conformité, journalisme d'investigation, comptabilité légale et sécurité. La plateforme offre une couverture mondiale, des workflows rationalisés, une traçabilité complète des audits et des solutions personnalisables, permettant aux entreprises de secteurs variés (banque, assurance, énergie, santé, transport, défense, immobilier, etc.) ainsi qu'aux institutions publiques de répondre efficacement aux exigences réglementaires telles que le RGPD, la directive CSRD ou les normes anti-blanchiment. Square Facts se positionne ainsi comme un partenaire stratégique pour la gestion proactive des risques liés aux tiers et la conformité réglementaire.
Questions fréquentes
La LCB-FT désigne l'ensemble des dispositifs visant à prévenir, détecter et déclarer les opérations de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, conformément aux obligations réglementaires.
L'anti-fraude vise à détecter des actes frauduleux au sens large. La LCB-FT répond à des obligations réglementaires spécifiques, avec des exigences strictes de surveillance, de déclaration et de traçabilité.
Le KYC permet d'identifier et de connaître le client. La LCB-FT s'appuie sur ces informations pour surveiller les opérations et les relations, et détecter des activités suspectes dans la durée.
Elles s'adressent principalement aux acteurs financiers et assimilés, mais aussi à toute organisation soumise à des obligations de vigilance renforcée en matière de flux financiers.
Les obligations LCB-FT sont imposées par la réglementation. Les outils ne sont pas toujours prescrits nommément, mais ils sont généralement indispensables pour répondre aux exigences et démontrer la conformité.
Elles permettent notamment : la surveillance des transactions, la détection d'opérations suspectes, la priorisation des alertes, la documentation des analyses, la préparation des déclarations réglementaires.
Non. Elles permettent d'automatiser la détection et la priorisation, mais une analyse humaine reste indispensable, notamment pour les cas complexes ou à fort enjeu.
En savoir plus
Les solutions de LCB-FT (Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) regroupent les outils permettant aux organisations de détecter, analyser et prévenir les flux financiers illicites, conformément aux obligations réglementaires en vigueur. Ces solutions interviennent principalement dans la surveillance des opérations et des relations d'affaires, afin d'identifier des transactions suspectes, des comportements atypiques ou des schémas pouvant indiquer des activités de blanchiment ou de financement du terrorisme. Elles s'appuient sur des mécanismes de filtrage, de scoring de risque, de règles métier et d'analyses comportementales. Les outils LCB-FT sont étroitement liés aux dispositifs de KYC, qui permettent d'identifier les clients, et aux solutions anti-fraude, qui détectent des comportements abusifs. Ensemble, ils constituent un dispositif cohérent de vigilance et de conformité, couvrant l'ensemble du cycle de vie client. Ces solutions sont particulièrement critiques pour les établissements financiers, assureurs, prestataires de services de paiement, fintechs et autres acteurs soumis à des obligations strictes de vigilance, de déclaration et de contrôle par les autorités. Dans une démarche de gouvernance, risques et conformité, les outils LCB-FT permettent de structurer les processus de surveillance, d'assurer la traçabilité des analyses et de démontrer la conformité lors des contrôles et audits réglementaires. Sur CyberMarché, ce service regroupe des solutions dédiées à la conformité LCB-FT, adaptées à différents niveaux d'exigence réglementaire et à des volumes d'opérations variables.