KYC (Know Your Customer) et vérification d'identité
Solutions pour identifier, authentifier et vérifier les clients et utilisateurs
Acteurs français proposant KYC (Know Your Customer) et vérification d'identité
Explorez et filtrez les entreprises françaises qui proposent cette solution.
4 entreprises trouvées
A3BC
A3BC propose une solution d'identité numérique biométrique permettant aux utilisateurs de créer un portefeuille d'identité sécurisé via l'application TrustMe. Cette plateforme SaaS, conforme au RGPD et en cours de certification eIDAS, offre une authentification forte sans recours à des cartes ou mots de passe, grâce à la biométrie et à la détection de preuve de vie. Elle intègre des fonctionnalités de vérification d'identité à distance (KYC), de stockage sécurisé des données personnelles et de contrôle granulaire du partage des informations. La solution s'adresse aux entreprises souhaitant simplifier l'onboarding client, renforcer la sécurité des accès et prévenir les fraudes documentaires.
Kleer
Kleer est une entreprise française innovante, fondée en 2024 et basée à Dinard, spécialisée dans la conformité réglementaire et la gestion des risques liés aux relations d'affaires. Elle propose une solution SaaS dédiée à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), à la conformité à la loi Sapin II, ainsi qu'à l'évaluation des tiers (KYC/KYB). Sa plateforme permet d'automatiser le processus d'onboarding des clients, fournisseurs et partenaires, en intégrant des questionnaires métiers, des vérifications d'identité via IA ou opérateurs, des contrôles d'intégrité des documents et une veille continue sur les listes de sanctions. Les rapports générés sont signés numériquement et offrent une traçabilité complète, facilitant ainsi la gestion des risques et la conformité réglementaire. Kleer s'adresse à divers secteurs tels que la finance, l'assurance, l'immobilier, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les sociétés cotées, en offrant une solution flexible et adaptée à chaque profil de risque. La solution est également conçue pour s'intégrer aux outils métiers existants via API, assurant ainsi une expérience utilisateur fluide et une gestion optimisée des relations d'affaires.
Mandaura
Mandaura est une société française spécialisée dans l’analyse d’informations stratégiques et les services d’intelligence économique. Elle aide les entreprises et institutions à collecter, analyser et exploiter des données issues de sources ouvertes (OSINT) pour appuyer la prise de décision, évaluer les risques et anticiper les menaces. Ses activités couvrent plusieurs domaines complémentaires : recherche et collecte d’informations à partir de sources publiques, analyse d’empreinte numérique pour mesurer la réputation en ligne et identifier les vulnérabilités, due diligence pour vérifier les antécédents et la fiabilité des partenaires, ainsi que la production de rapports thématiques adaptés à chaque secteur. Mandaura propose également des ateliers Osintracker, des sessions de formation professionnelle dédiées au développement des compétences OSINT internes des équipes, et conçoit des solutions logicielles personnalisées répondant à des besoins d’investigation ou de veille spécifiques. Basée à Paris, Mandaura s’impose comme un acteur de référence en renseignement stratégique et en cybersurveillance open source, alliant rigueur analytique, expertise technique et souveraineté des données.
Square Facts
Square Facts, filiale du groupe iCOVER basée à Paris, est une entreprise spécialisée dans les solutions de conformité et de gestion des risques tiers à l'échelle mondiale. Elle propose une gamme de services modulaires adaptés aux niveaux de risque : « Simplified Compliance » pour le screening KYC/AML et la surveillance continue des tiers à faible ou moyen risque, « Enhanced Compliance » pour des diligences renforcées sur des entités à risque élevé, et « Investigative Compliance » pour des enquêtes approfondies sur le terrain dans des juridictions complexes. Ces services s'appuient sur une combinaison d'intelligence humaine et de technologies avancées, exploitant un réseau de plus de 800 000 sources vérifiées et une équipe d'analystes multilingues spécialisés en conformité, journalisme d'investigation, comptabilité légale et sécurité. La plateforme offre une couverture mondiale, des workflows rationalisés, une traçabilité complète des audits et des solutions personnalisables, permettant aux entreprises de secteurs variés (banque, assurance, énergie, santé, transport, défense, immobilier, etc.) ainsi qu'aux institutions publiques de répondre efficacement aux exigences réglementaires telles que le RGPD, la directive CSRD ou les normes anti-blanchiment. Square Facts se positionne ainsi comme un partenaire stratégique pour la gestion proactive des risques liés aux tiers et la conformité réglementaire.
Questions fréquentes
Le KYC désigne l'ensemble des procédures visant à identifier et vérifier l'identité d'un client ou utilisateur, afin de prévenir la fraude, l'usurpation d'identité et les usages illicites.
Le KYC intervient principalement lors de l'entrée en relation ou dans le cadre d'obligations réglementaires. L'authentification vise à vérifier qu'un utilisateur est bien autorisé à accéder à un service, généralement de manière récurrente (mot de passe, MFA, etc.).
Un processus KYC peut inclure : la vérification de documents d'identité, des contrôles biométriques, la validation de l'existence et de la cohérence des informations fournies, des vérifications auprès de bases de données officielles ou de listes de référence.
Elles s'adressent principalement aux établissements financiers, assureurs, fintechs, plateformes numériques, mais aussi à toute organisation soumise à des obligations d'identification ou exposée à des risques d'usurpation et de fraude.
Dans de nombreux secteurs, oui. Les procédures KYC sont imposées par la réglementation, notamment dans les secteurs financiers et assimilés. Les outils utilisés peuvent varier, mais la capacité à démontrer les contrôles est essentielle.
Pas nécessairement. Selon le niveau de risque, le KYC peut être réévalué périodiquement, notamment en cas de changement de situation ou de détection d'anomalies.
Non. Elles permettent d'automatiser et fiabiliser une grande partie des contrôles, mais une revue humaine reste souvent nécessaire pour les cas complexes ou à risque élevé.
En savoir plus
Les solutions de KYC (Know Your Customer) et de vérification d'identité regroupent les outils permettant aux organisations de identifier et vérifier l'identité de leurs clients, utilisateurs ou partenaires, conformément aux exigences réglementaires et aux enjeux de prévention de la fraude. Ces solutions interviennent généralement lors de l'entrée en relation (onboarding), mais aussi tout au long du cycle de vie client, afin de s'assurer que l'identité déclarée correspond bien à une personne réelle et autorisée. Elles peuvent s'appuyer sur différents mécanismes : vérification de documents d'identité, contrôles biométriques, preuves de présence, croisements avec des bases de données officielles ou analyses de cohérence. Les outils KYC jouent un rôle central dans la prévention de l'usurpation d'identité, la lutte contre la fraude documentaire et la sécurisation des parcours numériques. Ils sont aujourd'hui largement utilisés dans les secteurs financiers, assurantiels, bancaires, mais aussi par les fintechs, plateformes numériques, acteurs du e-commerce ou services en ligne soumis à des obligations de vigilance. Dans un cadre réglementaire renforcé, les solutions de KYC permettent également de documenter les contrôles réalisés, d'assurer la traçabilité des vérifications et de démontrer la conformité lors d'audits ou de contrôles des autorités. Sur CyberMarché, ce service regroupe des solutions spécialisées en vérification d'identité et procédures KYC, adaptées à différents niveaux d'exigence réglementaire et à des volumes d'utilisateurs variables.